Die Geldwäschebekämpfung für Banken gewinnt immer mehr an Bedeutung, sowohl regulatorisch als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Viele Finanzinstitute befürchten, dass sich besonderes durch die Digitalisierung das Risiko für Geldwäsche und Betrug massiv erhöhen wird. In diesem Artikel widmen wir uns im Rahmen der Regulatory Roadmap den regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäsche.
Was verbirgt sich hinter den Begriffen Business Intelligence, Machine Learning oder Data Analytics? Wo können die entsprechenden Methoden in meinem Unternehmen eingesetzt werden?
BIRD repräsentiert eine Komposition aus regulatorischen Anforderungen und Digitalisierung. In dieser Etappe unserer Regulatory Roadmap möchten wir gern gemeinsam mit Ihnen die Komposition BIRD erkunden – ein chancenreiches Werk, das gegenwärtig kontinuierlich weiterkomponiert wird.
Eine Unternehmensfahrt ist für alle Mitarbeitenden aufregend – besonders wenn man als zukünftige Mitarbeiterin mitfahren und das Unternehmen von einer anderen Seite kennenlernen darf. Als Masterandin bei der BBHT wurde ich bereits von allen Teammitgliedern unterstützt, aber was erwartet mich als Beraterin bei der BBHT?
Das Zahlungsverhalten des Verbrauchers und das traditionelle Bankwesen haben in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschritts und der Entstehung neuer Akteure erhebliche Veränderungen erfahren. Banken, die früher als fundamental für die Bereitstellung von Schlüsseldienstleistungen wie Spareinlagen, Kredite und Zahlungen angesehen wurden, werden heutzutage durch Start-Ups mit neu entstehenden und schnell wachsenden Finanztechnologiemärkten -FinTechs- herausgefordert. Entscheidend ist in diesem Wettbewerb, sich die Position des First Players zu sichern, indem man rechtzeitig auf die Veränderungen reagiert.
Unsere Entdeckungstour durch regulatorische Anforderungen in der Bankenlandschaft möchten wir in einem Präsenzseminar am 29. März 2019 in Münster gemeinsam fortsetzen.
2019 schaut die BBHT Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG bereits auf 4 Jahre engagierte und erfolgreiche Arbeit für unsere Kunden zurück. Wir haben unser Unternehmen mit viel Einsatz und einem innovativen Konzept aufgebaut. Inzwischen konnten wir viele Kunden von uns überzeugen. Dabei sehen wir uns noch immer am Anfang einer weiteren erfolgreichen Entwicklung. Kurz und gut: Wir sind kein bisschen müde, sondern wollen als BBHT Team zu weiteren, neuen Ufern aufbrechen.
Unsere Entdeckungstour durch regulatorische Anforderungen in der Bankenlandschaft möchten wir in einem Präsenzseminar am 15. Februar 2019 in Münster gemeinsam fortsetzen.
Ein einzelner Tweet kann den Aktienkurs eines Unternehmens zum Schwanken bringen. Die Tweets von US-Präsident Donald Trump und deren Auswirkungen auf die Bewertung einzelner Unternehmen sind gleichermaßen berühmt wie berüchtigt. Aber auch die Unternehmen selbst oder ihre Mitarbeiter nutzen den Social-Media-Kanal für die Verbreitung von Informationen und heizen damit gelegentlich die Spekulationen an.
Das Jahresende naht und die Marktteilnehmer sind bereits sehr aktiv in der operativen Jahresplanung für 2019. Hierbei nehmen regulatorische Anforderungen einen besonderen Stellenwert ein.
Diese müssen schließlich innerhalb eines kurzen Zeitfensters umgesetzt werden, damit keine Strafzahlungen drohen. Weiter geht es in diesem Sinne in unserer Blogreihe mit dem nächsten Thema im Bereich Regulatorik, nämlich SFTR: Securities Financing Transactions Regulation.
Mit Ihnen möchten wir Licht in die aktuellen regulatorischen Anforderungen bringen.
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